山東省菏澤市巨野縣警方近日偵破一起特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件，抓獲犯罪嫌疑人 17 人，繳獲手機(jī)、銀行卡等作案工具一批。經(jīng)查實(shí)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙在數(shù)月內(nèi)涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢 6000 多萬元。

銀行卡交易異常牽出幫信大案

巨野縣公安局刑偵大隊(duì)前不久接到案件線索稱，轄區(qū)居民王某運(yùn)名下一張農(nóng)行的銀行卡交易有明顯異常。王某運(yùn)無正當(dāng)職業(yè)，警方進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，用于轉(zhuǎn)款的不只是農(nóng)業(yè)銀行的那張卡，還有建設(shè)銀行、農(nóng)商銀行和郵政銀行的銀行卡。這些卡也都存在交易異常。

巨野縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 劉培巖：

他的 4 張銀行卡總的轉(zhuǎn)賬金額達(dá)到 800 余萬元，轉(zhuǎn)賬次數(shù)達(dá)到上千次。

警方發(fā)現(xiàn)，王某運(yùn)轉(zhuǎn)款非常頻繁，轉(zhuǎn)款最多時(shí)一天可達(dá) 30 多筆，而且是快進(jìn)快出。

巨野縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 劉培巖：

快進(jìn)快出就是說它（錢）進(jìn)來以后，就在短短的一分鐘或者幾分鐘之內(nèi)把錢再轉(zhuǎn)出去。有的是從夜里一直轉(zhuǎn)賬到凌晨，這個(gè)時(shí)間段也不符合常理。

為防止銀行卡交易異常被凍結(jié)，王某運(yùn)每天在正式轉(zhuǎn)賬前都有一個(gè)試卡的行為。

巨野縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 劉培巖：

比如他是 4 月 19 日 18 點(diǎn)開始轉(zhuǎn)賬，然后他前期用微信零錢充值，充了 0.1 元，這又是一個(gè)很可疑的地方，并且發(fā)現(xiàn)他整個(gè)資金流水，試卡的情況普遍存在。

嫌疑人轉(zhuǎn)賬資金均流向境外

涉嫌幫信犯罪

王某運(yùn)轉(zhuǎn)款的這些錢從何而來，又轉(zhuǎn)到了哪兒去了呢？巨野警方通過公安部反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢發(fā)現(xiàn)，他名下的銀行卡所轉(zhuǎn)資金涉及國(guó)內(nèi)許多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，這些資金最終都流向了境外。因此，王某運(yùn)有重大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑。

專案組民警經(jīng)對(duì)王某運(yùn)個(gè)人信息和活動(dòng)軌跡梳理分析，他涉嫌幫信犯罪活動(dòng)不可能只是一人作案，這背后應(yīng)該還隱藏有一個(gè)多人的團(tuán)伙。民警發(fā)現(xiàn)，王某運(yùn)經(jīng)常駕車在城區(qū)活動(dòng)，與當(dāng)?shù)氐亩嗳寺?lián)系密切。為避免打草驚蛇，警方在王某運(yùn)駕車外出時(shí)進(jìn)行了秘密抓捕。

巨野縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)民警 徐龍凱：

王某運(yùn)到案之后，抱著僥幸心理，對(duì)自己的犯罪事實(shí)拒不承認(rèn)。我們通過搜查其車輛發(fā)現(xiàn)數(shù)張可疑的銀行卡，手機(jī)里發(fā)現(xiàn)涉及洗錢轉(zhuǎn)賬的聊天記錄和交易明細(xì)。

證據(jù)面前王某運(yùn)只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的銀行卡為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。王某亮在縣城一家網(wǎng)吧擔(dān)任管理員，經(jīng)過民警做工作，他投案自首。王某亮交代，他的上線是本地人劉某可和李某正，二人向王某亮承諾，找人借用銀行卡向外轉(zhuǎn)賬，即可得到轉(zhuǎn)賬金額千分之八的報(bào)酬。

巨野縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)民警 徐龍凱：

于是王某亮利用自己網(wǎng)吧管理人員的身份，聯(lián)系經(jīng)常在網(wǎng)吧上網(wǎng)的青年提供自己名下的銀行卡，幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并承諾這些青年每天給予他們 400 元或者 500 元好處費(fèi)。

警方根據(jù)王某亮的交代，將他發(fā)展的下線吳某、任某等 9 人抓獲。而此時(shí)，王某亮的上線、團(tuán)伙頭目劉某可、李某正聞?dòng)嵍印?/p>

17 人落網(wǎng)

涉嫌轉(zhuǎn)賬洗錢 6000 余萬元

劉某可、李某正二人曾因涉嫌幫信罪被青島公安機(jī)關(guān)打擊處理，具有一定的反偵查意識(shí)。警方發(fā)現(xiàn)，劉某可雖然沒有離開巨野，但他居無定所，仍然操縱多人為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。巨野警方經(jīng)過仔細(xì)摸排，最終將劉某可、李某正等多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

警方專案組在對(duì)縣城內(nèi)賓館的排查中，通過調(diào)取公共視頻錄像，在某賓館發(fā)現(xiàn)了劉某可的蹤跡，專案組民警沒有貿(mào)然對(duì)他進(jìn)行抓捕。經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，除了劉某可之外，還有另外四名同伙，共開了 3 個(gè)房間。

巨野縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 滿德崗：

我們分為幾組同時(shí)對(duì)這三個(gè)房間進(jìn)行圍捕，將這五名犯罪嫌疑人一并抓獲，當(dāng)時(shí)這五名犯罪嫌疑人正在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，同時(shí)繳獲了 20 部手機(jī)和 50 張銀行卡。

迫于法律威嚴(yán)和警方壓力，7 月底，在逃的團(tuán)伙頭目李某正等人也先后向巨野警方投案自首。至此，這個(gè)團(tuán)伙 17 名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

巨野縣副縣長(zhǎng) 公安局局長(zhǎng) 李明軒：

我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某正團(tuán)伙的上線為一躲藏在境外的男子。從今年 2 月份以來，李某正等人按照該男子指令，在明知是非法資金的情況下，組織人員幫助境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案流水達(dá) 6000 余萬元。

警方提醒廣大群眾

不要因貪圖蠅頭小利

將自己名下的手機(jī)卡、銀行卡

或者網(wǎng)絡(luò)支付賬戶出租、出售給他人

更不要為了攫取傭金

和高額回報(bào)

直接參加洗錢犯罪團(tuán)伙

這些行為均涉嫌犯罪

會(huì)受到法律的嚴(yán)懲

（編輯 王鵬）