為依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪行為，持續(xù)保持高壓態(tài)勢，8 月 9 日，湖南省高級人民法院第二次集中宣判 4 起養(yǎng)老詐騙犯罪案件，共 23 名被告人獲刑。

本次集中宣判的 4 起案件均是以提供 " 養(yǎng)老服務(wù) " 為名實(shí)施的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪案件。被告人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相進(jìn)行虛假宣傳，以預(yù)售養(yǎng)老床位、預(yù)交養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用為名，承諾還本付息，誘導(dǎo)老年人簽訂 " 合同 " 投資，非法集資金額達(dá) 20 億余元。法院根據(jù)查明的事實(shí)證據(jù)，綜合考慮各被告人的犯罪數(shù)額、作用大小、退贓退賠情況、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，對 6 名被告人判處無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)，對 17 名被告人分別判處十五年至四年不等有期徒刑，并處罰金。

專項(xiàng)行動開展以來，湖南法院堅(jiān)持宣傳發(fā)動、依法打擊、整治規(guī)范 " 三箭齊發(fā) "，積極發(fā)揮審判職能，堅(jiān)決依法從嚴(yán)從快懲處養(yǎng)老詐騙犯罪。截至 8 月 9 日，全省法院審結(jié)養(yǎng)老詐騙案件 72 件 386 人，對 10 名被告人判處無期徒刑，對 65 名被告人判處五年以上有期徒刑。

王某某、賈某某等人集資詐騙案

基本案情：

2012 年 12 月，被告人王某某、賈某某注冊成立某養(yǎng)老服務(wù)公司進(jìn)行非法集資，后又與周某某 ( 另案處理 ) 等人合作，由周某某等人招聘人員采取派發(fā)傳單、媒體廣告、組織參觀、開展講座等形式向社會公眾虛假宣傳公司的養(yǎng)老、旅居產(chǎn)業(yè)，宣稱支付費(fèi)用時可按照投資金額當(dāng)場獲取 2% 至 4% 的 " 植樹補(bǔ)貼 "，約定期間屆滿后未進(jìn)行養(yǎng)老消費(fèi)的可以收回本金，每年可獲取 7% 至 12% 的 " 福利補(bǔ)貼 "、代金券等，誘使老年人簽訂《預(yù)定養(yǎng)老服務(wù)合同》，支付養(yǎng)老費(fèi)用。王某某、賈某某給予周某某集資金額 20%-24% 的提成。2014 年 4 月，王某某、賈某某注冊成立另一養(yǎng)老服務(wù)公司，采取同樣的方式以提供養(yǎng)老服務(wù)的名義向社會集資。王某某、賈某某非法集資的資金除少部分用于養(yǎng)老項(xiàng)目外，其余用于返本付息、給付員工提成、購置房產(chǎn)、地產(chǎn)和投資等。至案發(fā)，兩公司造成 14915 名集資參與人損失 10.98 億元。

裁判結(jié)果：

被告人王某某、賈某某等人以非法占有為目的，采用欺騙的手段進(jìn)行非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，對王某某、賈某某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；對其他 5 名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十五年至八年，并處罰金一百萬元至十萬元。

干某某、羅某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案

基本案情：

被告人干某某于 2010 年 7 月成立某老年公寓管理公司，任公司董事長。被告人羅某任公司市場部總負(fù)責(zé)人。公司主營范圍為老年公寓管理、文化策劃、房地產(chǎn)投資等。2013 年 11 月，因資金嚴(yán)重短缺，干某某在無法定資質(zhì)的情況下，決定向社會公開吸收資金。干某某以存款本金 15%-25% 的回報(bào)將非法集資業(yè)務(wù) " 外包 "。承包團(tuán)隊(duì)擬定《養(yǎng)老服務(wù)合同》，雇傭業(yè)務(wù)員，通過發(fā)傳單、開推介會等方式向社會公開虛假宣傳公司經(jīng)營實(shí)力，吸引中老年客戶預(yù)定養(yǎng)老床位及服務(wù)。承諾根據(jù)投資金額每年贈送 9%-13% 不等的床位補(bǔ)貼券，約定期間屆滿后未進(jìn)行養(yǎng)老消費(fèi)的，公司對投資本金及獲贈床位補(bǔ)貼券進(jìn)行回購。同時，公司還在湘潭、株洲成立市場部向社會公開吸收資金。干某某非法集資的資金除少部分用于養(yǎng)老公寓建設(shè)和運(yùn)營外，其余用于返本付息、給付員工提成，購買房產(chǎn)、炒股等個人消費(fèi)和投資。至案發(fā)，該公司未退還集資參與人本金 6.07 億元。

裁判結(jié)果：

被告人干某某、羅某等 4 人以非法占有為目的，采用欺騙的手段進(jìn)行非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。其他 4 名被告人違反國家金融管理法規(guī)，非法實(shí)施或參與向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，對干某某、羅某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；對 2 名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十五年，并處沒收個人財(cái)產(chǎn)五百萬元；對 4 名被告人以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑九年至四年，并處罰金五十萬元至十萬元。

魯某某等人集資詐騙案

基本案情：

2012 年 6 月 6 日，被告人魯某某注冊成立某養(yǎng)老服務(wù)公司，公司經(jīng)營范圍為老年人養(yǎng)老服務(wù)、休閑垂釣，魯某某任公司法定代表人。從 2012 年開始，該公司在未取得國家金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的吸收存款資質(zhì)的情況下，通過發(fā)放宣傳單、召開宣傳會等方式公開虛假宣傳公司經(jīng)營實(shí)力，以每年支付 6%-10% 的 " 福利補(bǔ)貼 " 及入住老年公寓享受折扣為誘餌，采用交納養(yǎng)老保證金的形式向公眾吸收資金。魯某某非法集資的資金除少部分用于養(yǎng)老公寓建設(shè)和運(yùn)營外，其余用于返本付息、給付員工提成、高息借款、個人消費(fèi)和投資等。至案發(fā)，該公司造成集資參與人損失 2.39 億元。

裁判結(jié)果：

被告人魯某某等人以非法占有為目的，采用欺騙的手段非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，對被告人魯某某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；對其他 3 名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十五年至四年，并處罰金五十萬元至五萬元。

劉某等人集資詐騙案

基本案情：

2016 年初，被告人劉某、王某某夫婦經(jīng)營的貿(mào)易公司出現(xiàn)巨額虧損。為解決資金緊張的問題，劉某決定以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的名義融資。劉某于 2016 年 10 月成立某養(yǎng)老服務(wù)公司，公司以建立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供養(yǎng)老服務(wù)對外宣傳，吹噓公司實(shí)力雄厚，采用允諾高息、發(fā)放紅包等方式引誘老年人簽訂《預(yù)定養(yǎng)老服務(wù)合同》并辦理消費(fèi)卡，根據(jù)投入的金額將消費(fèi)卡分為體驗(yàn)卡、銀卡、金卡、鉆石卡、至尊卡等不同的層級，不同層級的消費(fèi)卡約定不同利息。劉某等人非法集資的資金除少部分用于養(yǎng)老項(xiàng)目外，絕大部分用于兌付本息、發(fā)放會員紅包、發(fā)放業(yè)務(wù)人員傭金、彌補(bǔ)公司虧損及個人消費(fèi)等。至案發(fā)，該公司造成集資參與人損失 1.17 億元。

裁判結(jié)果：

被告人劉某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，對劉某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；對其他 3 名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十四年至五年，并處罰金三十萬元至十萬元。

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（編輯 王鵬）